证券代码：600858            证券简称：银座股份       公告编号：2025-001


                        银座集团股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日
    (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19
层公司会议室
       (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
 1、出席会议的股东和代理人人数                                      213
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               178,240,173
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 34.2725
 份总数的比例（%）


    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表决方式
为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 4 人，出席 4 人，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席
会议，独立董事候选人孟庆春先生列席会议；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人, 其中监事桑建微先生以视频方式出席会
     议；
            3、 董事会秘书徐宏伟先生出席会议。
            二、 议案审议情况
             (一) 非累积投票议案
            1、 议案名称：关于续签委托经营管理协议暨关联交易的议案
            审议结果：通过
            表决情况：

                                同意                           反对                      弃权
     股东类型
                         票数          比例（%）        票数      比例（%）      票数      比例（%）

        A股         19,402,297          64.3875 10,680,692            35.4444    50,629         0.1681


            (二) 累积投票议案表决情况
            2、关于补选公司独立董事的议案
     议案                                                         得票数占出席会议有 是否
                       议案名称                    得票数
     序号                                                         效表决权的比例（%） 当选
              选举孟庆春为公司第十
     2.01                                        169,701,866                       95.2096        是
              三届董事会独立董事

            (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                       同意                           反对                       弃权
议案
            议案名称
序号                                                                                                   比例
                                票数          比例（%）        票数          比例（%）    票数
                                                                                                       （%）
        关于续签委
        托经营管理
 1                         19,402,297         64.3875     10,680,692         35.4444     50,629        0.1681
        协议暨关联
        交易的议案
        选举孟庆春
        为公司第十
2.01                       21,595,311         71.6651
        三届董事会
        独立董事

            (四) 关于议案表决的有关情况说明
            本次股东大会议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括
     股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
            议案 1 为关联交易事项，有关联关系的股东（包括股东代理人）山东省商业
集团有限公司已经申明关联关系，并回避了上述议案的表决。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所
    律师：林泽若明、郭彬
    2、 律师见证结论意见：

    律师认为，银座股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章
和规范性文件及《公司章程》相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、
有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。


特此公告。

                                            银座集团股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 4 日

   上网公告文件
国浩律师（济南）事务所关于银座集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会
的法律意见书
    报备文件
银座集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议