证券代码：600874            证券简称：创业环保     公告编号：2025-003

                 天津创业环保集团股份有限公司
              2025 年第一次临时股东会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东会召开的时间：2025 年 1 月 14 日


(二)      股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号天津创业环保大厦 5

   楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                       333

其中：A 股股东人数                                                  332

         境外上市外资股股东人数（H 股）                                 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               888,997,087

其中：A 股股东持有股份总数                                  728,869,094

         境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）             160,127,993

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股             56.6089
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                      46.4124

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                           10.1965



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由本公司董事
会召集，由董事长唐福生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书齐丽品女士出席本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次
   股东会。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于选举付兴海先生为公司第九届董事会执行董事的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                       反对                    弃权

                  票数          比例（%）    票数          比例      票数          比例

                                                           （%）                   （%）

   A股        720,749,952 81.0745           7,742,442      0.8709   376,700     0.0424

   H股        155,043,999 17.4403           5,083,994      0.5719           0             0
 普通股合     875,793,951 98.5148 12,826,436 1.4428                  376,700     0.0424

   计：




2、 议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                同意                      反对                      弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例        票数          比例

                                                          （%）                     （%）

       A股     727,000,294 81.7776 1,592,800              0.1792     276,000     0.0310

       H股     160,127,993 18.0122                  0            0           0             0

普通股合计： 887,128,287 99.7898 1,592,800                0.1792     276,000     0.0310




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称         同意               反对               弃权
案             票数     比例（%） 票数     比例（%） 票数      比例
序                                                            （%）
号
1  关于选举 5,184,766 38.9717 7,742,442 58.1967 376,700 2.8316
   付兴海先
   生为公司
   第九届董
   事会执行
   董事的议
   案




(三)     关于议案表决的有关情况说明
不适用


三、     律师见证情况



1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（天津）事务所

律师：王敏、高凌晞

2、 律师见证结论意见：

    本次临时股东会的召集、召开程序，符合相关法律、法规、《股东会规则》
和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定；出席本次临时股东会人员的资
格合法有效；本次临时股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

                                  天津创业环保集团股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 14 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议