江苏金融租赁股份有限公司
2025年第一次临时股东大会




            会
            议
            资
            料




   2025年2月7日江苏南京
                江苏金融租赁股份有限公司
                2025年第一次临时股东大会
                            会议目录



2025年第一次临时股东大会会议议程.................................... 2
2025年第一次临时股东大会会议须知.................................... 3
2025年第一次临时股东大会会议材料.................................... 6




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               江苏金融租赁股份有限公司
         2025年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2025年2月7日（星期五）14：00
会议地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金
融租赁股份有限公司405会议室
召开方式：现场会议+网络投票
召 集 人：公司董事会
主 持 人：公司董事长


一、宣布会议开始
二、介绍会议出席人员情况，宣布出席会议股东人数、代表股份数
三、宣读股东大会会议须知
四、审议议案

序号    议案名称

1       关于选举第四届董事会非独立董事的议案


五、股东集中提问及回答
六、股东投票表决
七、推选计票人、监票人，统计现场表决结果
八、宣布现场表决结果
九、见证律师宣读法律意见
十、宣布股东大会结束




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               江苏金融租赁股份有限公司
        2025年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议
事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大
会规则》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等相关规定，特
制订本须知。

    1.股东及代理人参加股东大会，应认真履行法定权利和义务，
尊重和维护其他股东的合法权益，会议开始后应将手机置于无声
状态，保障大会的正常秩序。

    2.为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及
股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司
董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员
外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    3.股东及代理人应根据本次股东大会通知关于会议登记的要
求办理合格会议登记手续后方可出席会议。在会议主持人宣布现
场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
之前，会议登记终止。会议登记终止后，未经登记、迟到的股东不
计入出席会议股东人数及有效表决权股份数，但可列席会议。有
特殊情况的，需经会务工作组同意并申报见证律师同意后方可计
入出席会议股东人数及有效表决权股份数。

    4.股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股权登记日出现公司《章程》中规定相关权利受
到限制的情形除外。

    5.股东需要在股东大会上发言的，应到会议签到处进行登记，




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填写《参会登记表》。会议主持人根据会议签到处提供的名单和
登记顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排
进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东
单位）、持股数量等情况。议案表决开始后，大会将不再安排股
东发言。

    6.股东发言、提问时间和公司董事、监事、高级管理人员集中
回答时间合计不超过20分钟。股东发言或提问应与本次大会议题相
关，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过2分钟。公司董
事、监事和高级管理人员应当认真负责且有针对性地集中回答股东
的问题。

    7.本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场投
票方法：每项议案逐项表决，请股东在表决票上逐项填写表决意
见，未填、错填、字迹无法辨认的，视为“弃权”；网络投票方法：
股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所交易系统
行使表决权。同一表决权只能通过现场或网络表决方式中的一种
方式行使，如出现重复投票，以第一次投票结果为准。具体投票
方 法 按 照 公 司 于 2025 年 1 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《江苏金融租赁股份有限公司关于召
开2025年第一次临时股东大会的通知》的说明进行。

    8.投票后由会务工作组收集选票，由两名股东代表、一名监
事及一名见证律师参加计票、监票工作。

    9.上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，相
关内容详见公司2025年1月15日在《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站




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（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

    10.公司董事会聘请江苏世纪同仁律师事务所执业律师出席本
次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见。
    11.公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加
股东大会股东的住宿和接送等事项。




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会议材料：

              江苏金融租赁股份有限公司
      关于选举第四届董事会非独立董事的议案


各位股东：
   公司董事会于近日收到董事长熊先根先生递交的辞职报告，熊
先根先生因到龄退休辞去公司董事长、董事及战略委员会主任委员、
委员职务。根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治
理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律法规及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第
十次会议审议通过，现提名张春彪先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人，任期与本届董事会相同。
   现提请股东大会审议。张春彪先生的董事任职资格还需监管部
门核准。


   附件：张春彪先生简历




                                     江苏金融租赁股份有限公司
                                                2025年2月7日




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附件：

                     张春彪先生简历


   张春彪先生，1968年1月出生，本科学历，会计师，现任公司副
总经理、财务总监。曾在南京金陵机械厂、南京长江家用电器厂工
作。1994年5月至2000年2月任公司财务部会计；2000年3月至2018年
3月任公司财务部副经理、财务部经理、金融同业部经理；2014年10
月至今任公司财务总监；2017年11月至今任公司副总经理。




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