证券代码：600928      证券简称：西安银行     公告编号：2025-002


                   西安银行股份有限公司
           第六届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 17
日以电子邮件及书面方式发出关于召开第六届董事会第二十四次会
议的通知。会议于 2025 年 1 月 24 日在公司总部 9 楼会议室以现场和
通讯相结合的方式召开，梁邦海董事长主持会议，本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。公司股东大唐西市文化产业投资集团有
限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的胡军董事在
董事会上的表决权进行了限制。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《西安
银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
    会议审议通过了《西安银行股份有限公司关于聘任董事会秘书的
议案》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意聘任魏海燕女士为本公司第六届董事会董事会秘书，
其将参加上海证券交易所举办的董事会秘书任职培训,并将在国家金
融监督管理总局陕西监管局核准任职资格后，正式履行董事会秘书职
责。
    本议案在提交董事会审议前已获得董事会提名与薪酬委员会审
议通过。
   特此公告。




                西安银行股份有限公司董事会
                     2025 年 1 月 24 日
附件：
    魏海燕，女，1975 年 7 月出生，中国国籍，研究生学历，高级

政工师、会计师、经济师。曾任本公司团委书记，党委办公室副主任、
主任，现任本公司董事会办公室主任。