证券代码：600960             证券简称：渤海汽车     公告编号：2025-003



                   渤海汽车系统股份有限公司
            第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以书
面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人
员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》；

    根据公司《董事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体董事一致
同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届董事会第五次会议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于德国子公司 BTAH 计提亏损合同的议案》；

    本次计提亏损合同符合子公司 BTAH 实际情况及德国会计政策相关规定，相
关决策程序合法合规，同意公司子公司 BTAH 计提亏损合同。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
德国子公司 BTAH 计提亏损合同的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》；

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    公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司
相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司子公司计提资产
减值准备。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
子公司计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                                 渤海汽车系统股份有限公司

                                                         董     事      会

                                                         2025 年 1 月 25 日




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