证券代码：600960            证券简称：渤海汽车    公告编号：2025-004



                    渤海汽车系统股份有限公司
            第九届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
通知于2025年1月23日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025年1月24日以传
签方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，公司高级管理人员通过审阅会
议资料方式列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规
定。会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》；

    根据公司《监事会议事规则》相关规定及本次会议实际情况，全体监事一致
同意豁免本次会议通知时限要求，召开第九届监事会第三次会议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》

    本次计提亏损合同符合子公司BTAH实际情况及德国会计政策相关规定，相关
决策程序符合法律法规的规定，同意公司子公司BTAH计提亏损合同。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
德国子公司BTAH计提亏损合同的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》


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    公司子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司
实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意子公司计提资产减值准备。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
子公司计提资产减值准备的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告




                                                渤海汽车系统股份有限公司

                                                           监    事   会
                                                          2025年1月25日




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