证券代码：601096       证券简称：宏盛华源         公告编号：2025-004


          宏盛华源铁塔集团股份有限公司
        第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第七次会议于2024年12月24日以邮件方式发出通知，并于
2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应
出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。本次会议由董事长赵启先生主持，公
司全体监事、高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》
    为满足公司发展需要、拓宽融资渠道，公司及下属单位2025年度向
中国电气装备集团有限公司集团外部金融机构申请不超过160.00亿元的
综合授信额度（敞口），授信期限为自公司第二届董事会第七次会议审
议通过之日起12个月内，即2025年1月3日至2026年1月2日，授信期限内
额度可循环使用。为提高工作效率，公司董事会授权公司财务部在前述
授信额度及授信期限内办理具体相关手续事宜。
    公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
    董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    二、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源以协定存款方式存放募集资
金的公告》（公告编号：2025-002）。
    公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了该议案，同意
提交董事会审议。
    中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
    董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    三、审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源预计2025年度日常关联交易
的公告》（公告编号：2025-003）。
    公司第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事
专门会议第三次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。
    中银证券对本事项出具了无异议的核查意见。
    董事会表决结果：关联董事赵启、丁刚、仇恒观、何刚对本议案回
避表决，其他参与表决的董事同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该
议案。
    四、审议通过了《关于修订合规管理制度的议案》
    为进一步规范、完善公司的内部控制管理，根据《企业内部控制基
本规范》（财会〔2008〕7号）等制度，修订《宏盛华源铁塔集团股份有
限公司内部控制管理制度》。
    董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。
    五、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-006）。


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董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过该议案。


特此公告。




                        宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
                                           2025 年 1 月 4 日




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