证券代码：601108          证券简称：财通证券             公告编号：2025-005


                     财通证券股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知
于 2025 年 2 月 25 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 25 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本
次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于审议豁免本次董事会需提前 3 天通知的议案》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于审议不向下修正“财通转债”转股价格的议案》
    会议同意不向下修正转股价格，同时在 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 5 月 25
日期间，如再次触及可转债转股价格向下修正条款，公司未履行审议程序及信息
披露的，则公司亦不提出向下修正方案。从 2025 年 5 月 26 日开始重新起算，若
再次触发“财通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“财通转债”转股价格向下修正的权利。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会事前审议通过。
    《关于不向下修正“财通转债”转股价格的公告》刊登在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    三、审议通过《关于审议 2024 年度内部审计工作报告及 2025 年度内部审
计工作计划的议案》
    表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
    特此公告。
财通证券股份有限公司董事会

    2025 年 2 月 25 日