证券代码：601169            证券简称：北京银行            公告编号：2025-009



           北京银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     北京银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会二〇二五年第
二次会议于 2025 年 2 月 28 日在北京召开，采用现场表决方式。会议
通知和材料已于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件方式发出。本次董事会

应到董事 9 名，实际到会董事 9 名。会议由霍学文先生主持。监事会
成员列席本次会议。
     会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议
所形成的决议合法、有效。
     会议通过决议如下：

     一、通过《关于选举霍学文先生为本行董事长的议案》，同意选举
霍学文先生担任本行董事长。霍学文先生的简历请参见本行于 2025 年
1 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京银

行股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2025-004）。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、通过《关于董事会专门委员会人员调整方案的议案》。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     三、通过《关于戴炜先生代为履行行长职责的议案》。同意由本行
副行长戴炜先生代为履行行长职责，代为履职期限自董事会决议通过
之日起，至新任行长任职资格获监管机构核准之日止。
   本议案已经本行董事会提名委员会审议通过，并同意将该议案提
交董事会审议。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    四、通过《关于<2024 年度关联交易专项报告>的议案》，并同意
将该议案向股东大会通报。

   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                  北京银行股份有限公司董事会
                                         2025 年 3 月 1 日