证券代码：601198         证券简称：东兴证券         公告编号：2025-003



                     东兴证券股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）第六届董事会第四次会
议于2024年12月31日通过电子邮件方式发出会议通知，2025年1月10日在北京市
西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：委托出席的董事1人，
公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决，以通讯表决方式出
席会议的共9人）。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，监事和部
分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表
决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决
通过了以下议案：

    一、审议通过《关于撤销南昌分公司并将南昌赣江中大道营业部调整为分
公司的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    二、审议通过《关于调整公司投资银行总部部门设置的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    三、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

    表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。




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    董事会同意选举王洪亮先生为董事会发展战略与 ESG 委员会委员和董事会
薪酬与提名委员会委员，选举邓峰先生为董事会风险控制委员会委员，瞿晓燕女
士不再担任董事会风险控制委员会委员。

    特此公告。




                                                东兴证券股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2025 年 1 月 11 日




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