证券代码：601226       证券简称：华电科工       公告编号：临 2025-003



                    华电科工股份有限公司
           2025 年第一次临时股东会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


   一、 会议召开和出席情况


   (一) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 20 日


   (二) 股东会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 6 号华

电发展大厦 B 座 11 层 1110 会议室


   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                    318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             27,264,436

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                              6.2321
份总数的比例（%）
   (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。


    本次股东会由董事长彭刚平先生主持，本次会议采取现场与网络

投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。


   (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


   1、      公司在任董事 9 人，现场出席 6 人，董事刁培滨先生、樊

春艳女士，独立董事吴培国先生因工作原因未能出席会议；

   2、      公司在任监事 5 人，现场出席 5 人；

   3、      公司副总经理、董事会秘书、首席合规官吴沛骏先生出席

会议，其他 2 名高级管理人员列席会议。


   二、 议案审议情况


   (一) 非累积投票议案


   1、      议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案


   审议结果：通过

   表决情况：
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                 比例               比例
                 票数          比例（%）   票数                   票数
                                                         （%）              （%）
   A股         25,290,086 92.7585 1,909,150              7.0023   65,200    0.2392
     (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                        同意                      反对                  弃权
案
     议案名称                                              比例              比例
序                 票数          比例（%）   票数                  票数
                                                           （%）             （%）
号
     关于公司
     2025 年度
1    日 常 关 联 25,290,086      92.7585 1,909,150         7.0023 65,200     0.2392
     交易预计
     的议案



     (三) 关于议案表决的有关情况说明


     本次股东会议案 1 涉及关联交易，涉及的关联股东为中国华电科

工集团有限公司。在对议案 1 的表决中，关联股东中国华电科工集团

有限公司已经回避表决。


     三、 律师见证情况


     1、   本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务

所


     律师：张荣胜、郑晴天


     2、   律师见证结论意见：


     “公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有

关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召

集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议
合法有效。”



   特此公告。



                                   华电科工股份有限公司董事会

                                             2025 年 1 月 21 日



    上网公告文件
   1、北京市竞天公诚律师事务所关于华电科工股份有限公司2025

年第一次临时股东会的法律意见书。