证券简称：星宇股份                证券代码：601799               编号：2025-003



                      常州星宇车灯股份有限公司
           第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件、现场送达方
式发出。
    （三）本次会议于 2025 年 2 月 25 日在本公司以现场结合通讯方式召开。
    （四）本次会议七名董事全部出席。
    （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司监事、部分高管及董事
会秘书列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于制定<常州星宇车灯股份有限公司市值管理制度>的
议案》
    为加强公司市值管理工作，提升公司质量，切实维护公司、公司股东、投
资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引
第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《常州星宇车灯股份有限公司
章程》等规定，结合公司实际情况，制定了《常州星宇车灯股份有限公司市值
管理制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                             常州星宇车灯股份有限公司董事会
                                                      二〇二五年二月二十六日