证券代码：601811       证券简称：新华文轩      公告编号：2025-002



                   新华文轩出版传媒股份有限公司

                 关于董事会、监事会延期换届的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、

监事会任期已于 2025 年 1 月 23 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工

作尚在筹备中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的

换届工作将适当延期，公司董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员

的任期亦将相应顺延。

    在换届选举工作完成前，公司第五届董事会及其专门委员会全体成员、

第五届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》

的相关规定继续履行职责和义务。

    公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推

进董事会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                                   2025 年 1 月 23 日

                                  1