证券代码：601991          证券简称：大唐发电          公告编号：2024-061


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                 特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
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    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十六次

董事会于 2024 年 12 月 31 日（星期二）在公司本部召开。会议通知已于 2024 年

12 月 16 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 13 名。马继宪董事、

尤勇董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权田丹董事、宗文龙董

事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）

和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法

有效。公司 2 名监事列席了本次会议。会议由董事长李凯先生主持。经出席会议

的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    同意审核委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员调整安排，调整后相

关董事会专门委员会组成人员如下：

    （一）审核委员会

    召集人：宗文龙（独立董事）

    委   员：牛东晓（独立董事）、尤勇（独立董事）、朱梅、金生祥

    （二）薪酬与考核委员会

    召集人：牛东晓（独立董事）

    委   员：宗文龙（独立董事）、赵毅（独立董事）、田丹、赵献国

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（三）提名委员会

召集人：牛东晓（独立董事）

委   员：尤勇（独立董事）、赵毅（独立董事）、马继宪、蒋建华


特此公告。




                                          大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                 2024 年 12 月 31 日




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