证券代码：601991          证券简称：大唐发电                 公告编号：2025-005


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十七次
董事会于 2025 年 1 月 24 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，
实到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于放弃盘山发电公司25%股权优先购买权的议案》

    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，回避表决 1 票

    1.同意公司放弃天津大唐国际盘山发电有限责任公司 25%股权优先购买权。

    2.根据公司股票上市地上市规则，关联董事朱绍文先生已就该决议事项回避

表决。

    3.本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

    特此公告。




                                                 大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 24 日




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