证券代码：601991          证券简称：大唐发电             公告编号：2025-009


                   大唐国际发电股份有限公司
                         董事会决议公告

                                特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届三十九次
董事会于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以书面形式召开。会议应到董事 15 名，实
到董事 15 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
和《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法
有效。会议审议并一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司董事的议案》

    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票

    1.同意提名王文南先生担任大唐国际第十一届董事会董事，任期自股东大会

批准之日起至第十一届董事会任期结束之日止（即 2025 年 6 月 28 日）。（简历

见本公告附件）

    2.同意朱绍文先生不再担任本公司董事，卸任之日为新任董事获股东大会审

议通过之日。朱绍文先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会

本公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。公司董事会对朱绍文先生担任

董事期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

    3.本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。

    4.本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

    特此公告。
                                             大唐国际发电股份有限公司董事会
                                                     2025 年 3 月 7 日



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附件
                           王文南先生简历


    王文南，男，40 岁，硕士研究生，高级工程师。曾任天津大唐国际盘山发
电有限责任公司热控专业技术员，天津市津能工程管理有限公司工程管理部专业
工程师，天津市津能工程管理有限公司工程管理部主任工程师，天津市津能工程
管理有限公司供热部部长助理(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司供热部
副部长(主持工作)，天津市津能工程管理有限公司市场发展部副部长，中交产投
巴基斯坦电力有限公司董事、副总经理、财务副总监等职务。现任天津能源投资
集团有限公司电力产业部副经理。
    除上述简历所述的任职关系外，王文南先生与公司的董事、监事、高级管理
人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在重大失信等不良记录。截
至目前，王文南先生未持有大唐国际股份。




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