证券代码：603031       证券简称：安孚科技       公告编号：2025-012


              安徽安孚电池科技股份有限公司
         关于董事会战略委员会更名为董事会战略与
             ESG 委员会并制定相关制度的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安孚科技”）于 2025
年 2 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员
会更名为董事会战略与 ESG 委员会并制定相关制度的议案》和《关于制定的议案》，现将具体情况公告如下：
    为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，增强
公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发
展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其
他中国证监会及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，现将董事会下设
的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，同时公司制定并
发布《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》和《ESG 管理办法》，具体内容详见
公司同日在上海证券交易所网站披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司董事会
战略与 ESG 委员会工作细则》和《安徽安孚电池科技股份有限公司 ESG 管理制
度》。
    本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调
整。公司原《董事会战略委员会工作细则》废止，公司其他管理制度中有关“董
事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”，不再另行履行
审批流程。

    特此公告。

                                     安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

                                                        2025 年 2 月 27 日