证券代码：603066            证券简称：音飞储存       公告编号：2025-001



       南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
              关于董事会秘书辞去职务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会于近日收到公司董事会秘书、财务总监徐秦烨女士辞去董事会秘书职务的
申请书。徐秦烨女士因工作调动原因，向公司董事会提出辞去董事会秘书职务。
上述申请自送达公司董事会时生效。徐秦烨女士辞去董事会秘书职务后，在公司
仍担任财务总监职务。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会
秘书前，将由公司董事长刘子力先生代行公司董事会秘书职责。公司将按照法定
程序尽快完成董事会秘书聘任工作。
    徐秦烨女士担任公司董事会秘书以来，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康
发展做出了重要贡献。为此，公司董事会对徐秦烨女士表示衷心地感谢。


    特此公告。



                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 2 日