证券代码：603066       证券简称：音飞储存         公告编号：2025-002

         南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
           第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第五届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于
2025 年 1 月 20 日，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公
司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由公司董事长刘子力先生主
持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

    一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任邵康先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过次日
起至本届董事会任期届满之日止。经公司董事会提名委员会审查，邵康先生符合
《公司法》《公司章程》规定的关于担任公司高级管理人员的任职资格要求。
    详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

    二、《关于罗伯泰克设立子公司并签署<投资发展监管协议><商务合同>的
议案》

    本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
    详细内容同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

    特此公告。


                            南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 20 日



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