证券代码：603099          证券简称：长白山       公告编号：2025-

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                  长白山旅游股份有限公司
          第四届监事会第三十一次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20
日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十一
次会议。会议通知及会议材料于 2025 年 1 月 15 日以邮件方式发出。
会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案

        监事会认为：双方在自愿、平等、互利的基础上协商确定，符
合交易公平原则。不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会
对公司的财务状况及经营造成重大影响。

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  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）关于补选非职工监事的议案

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

                              长白山旅游股份有限公司监事会

                                          2025 年 1 月 21 日




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