证券代码：603099         证券简称：长白山      公告编号：2025-

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                 长白山旅游股份有限公司
         第四届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十二次会议于 2025 年 1 月 20 日以通讯的方式召开，会议通知及会
议材料于 2025 年 1 月 15 日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董
事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董
事 7 人，有效表决票为 7 票，参与表决的董事符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次会议的召开、
表决合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）关于公司签订雪地摩托车租赁协议暨关联交易的议案

      表决结果：4 票同意，3 票回避,0 票反对，0 票弃权。

      该议案已经第四届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通

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过。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于公司签订雪地

摩托车租赁协议暨关联交易的公告》。

    （二）关于补选非独立董事的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    该议案已经第四届提名委员会议第三次会议审议通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司关于补选非独立董

事及非职工监事的公告》。

   （三）关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟提请召开 2025 年第一次临时股东会，会议召开日期为

2025 年 2 月 20 日。

    三、备查文件

    长白山旅游股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议；

    特此公告。



                                  长白山旅游股份有限公司董事会

                                               2025 年 1 月 21 日


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