证券代码：603099          证券简称：长白山       公告编号：2025-

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                  长白山旅游股份有限公司
          第四届监事会第三十二次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 18
日在公司监事会会议室以通讯表决方式召开第四届监事会第三十二
次会议。会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 14 日以邮件方式发出。
会议由王洋先生召集并主持，本次会议应参与表决监事 3 名，实际参
与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

      二、监事会会议审议情况

      与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，会议审议并一
致通过了以下议案：

      （一）审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

      公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件
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的规定，结合自身实际情况，对公司向特定对象发行 A 股股票方案中

的募集资金金额等相关事项进行调整，募集资金总额调整为不超过

23,584.95 万元（含本数）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案

的公告》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》及公司 2024 年第四次临时股东会审议通过的《关于延长公司向

特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会

延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有

效期的议案》，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，

本议案无需提交股东会审议。

    （二）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A


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股股票预案（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》及公司 2024 年第四次临时股东会审议通过的《关于延长公司向

特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会

延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有

效期的议案》，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，

本议案无需提交股东会审议。

    （三）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修

订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》及公司 2024 年第四次临时股东会审议通过的《关于延长公司向

特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会


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延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有

效期的议案》，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，

本议案无需提交股东会审议。

    （四）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使

用可行性分析报告（修订稿）的议案》

    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性

分析报告（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》及公司 2024 年第四次临时股东会审议通过的《关于延长公司向

特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会

延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有

效期的议案》，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，

本议案无需提交股东会审议。

    （五）审议通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回

报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》


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    鉴于公司拟对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，公司

根据相关法律法规及规范性文件规定，同步修订并更新编制了《长白

山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险

提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A

股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的

公告（修订稿）》。

    根据公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股

东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议

案》及公司 2024 年第四次临时股东会审议通过的《关于延长公司向

特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会

延长授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜有

效期的议案》，股东会已授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，

本议案无需提交股东会审议。

    三、备查文件

    （一）公司第四届监事会第三十二次会议决议；

    （二）公司监事会关于公司调减向特定对象发行 A 股股票募集资
金总额及相关事项的书面审核意见。

    特此公告。

                                  长白山旅游股份有限公司监事会

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    2025 年 2 月 19 日




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