证券代码：603119           证券简称：浙江荣泰        公告编号：2025-011



              浙江荣泰电工器材股份有限公司
             第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议的通知及资料已于 2025 年 2 月 23 日以电话、邮件等方式送达至全体董事，
并于 2025 年 2 月 28 日 10：00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
由董事长曹梅盛召集并主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：7 名赞成；0 名反对；0 名弃权。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江荣泰电工器材
股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：
2025-013）


    特此公告。


                                     浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会
                                                         2025 年 3 月 1 日