证券代码：603136           证券简称：天目湖           公告编号：2025-005

                 江苏天目湖旅游股份有限公司
      关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议于 2025 年 1 月 10 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通
知于 2025 年 1 月 5 日书面发出。
    本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事
9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    公司为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响
募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，使
用不超过 21,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后
归还至募集资金专户。
    详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（2025-003）。
    特此公告。


                                       江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                  2025 年 1 月 11 日