证券代码：603155             证券简称：新亚强         公告编号：2025-007

                    新亚强硅化学股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，经全体董事共同推选，会议由初亚军先生主持，公司监事及
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法
规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
    同意选举初亚军先生（简历详见附件）为公司第四届董事会董事长，任期三
年，与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议
案》。
    同意选举第四届董事会各专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会，委员：初亚军先生（召集人）、邱化玉先生、高凤
莲女士。
    2、董事会审计委员会，委员：高凤莲女士（会计专业人士、召集人）、张
漫辉先生、邱化玉先生。
    3、董事会提名委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、高凤
莲女士。
    4、董事会薪酬与考核委员会，委员：邱化玉先生（召集人）、初亚军先生、
高凤莲女士。
    上述各专门委员会委员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
   经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任初亚军先生（简历
详见附件）为公司总经理，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
   经公司总经理提名，提名委员会事前审查，同意聘任潘怡凝先生、刘春山先
生、桑修申先生为公司副总经理。经提名委员会及审计委员会事前审查，同意聘
任宋娜女士为公司财务总监。以上人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
上述人员简历详见附件。具体审议情况如下：
   1、关于聘任潘怡凝先生为公司副总经理
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   2、关于聘任刘春山先生为公司副总经理
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   3、关于聘任桑修申先生为公司副总经理
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
   4、关于聘任宋娜女士为公司财务总监
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   经公司董事长提名，并经提名委员会事前审查，同意聘任桑修申先生（简历
详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
   同意聘任刘双元先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与
公司第四届董事会任期一致。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    （七）审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。
   同意聘任朱志梅女士（简历详见附件）为公司内部审计部负责人，任期三年，
与公司第四届董事会任期一致。
   表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。


             新亚强硅化学股份有限公司董事会
                    2025 年 1 月 23 日
附件：
    1、初亚军先生，1955 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，高级经济师。历任吉林新亚强实业有限责任公司总经理，吉林新亚强生物化
工有限公司总经理，新亚强硅化学江苏有限公司执行董事、总经理，公司总经理。
现任公司董事长、总经理。
    截至目前，初亚军先生持有本公司 4,822,530 股份，占公司总股本的 1.53%，
为本公司实际控制人。与本公司控股股东、实际控制人初琳女士为父女关系。未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
    2、潘怡凝先生，1980 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学
历，凯斯西储 MBA，化工工程师。历任迈图贸易（上海）有限公司市场经理、
亚太区商务总监，美题隆精密光学（上海）有限公司亚太区销售与营运副总裁。
现任公司副总经理。
    截至目前，潘怡凝先生直接持有公司 70,000 股，占公司总股本的 0.02%。与
本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理
人员的情形。
    3、刘春山先生，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。历任新亚强硅化学江苏有限公司总经理助理，公司总经理助理、监事。现任
公司副总经理，湖北新亚强硅材料有限公司董事。
    截至目前，刘春山先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持
有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
    4、桑修申先生，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，注册安全工程师。历任新亚强硅化学江苏有限公司副总经理，公司董事。现
任公司副总经理、董事会秘书。
    截至目前，桑修申先生通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持
有公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。
    5、宋娜女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，高级会计师，历任新亚强硅化学江苏有限公司财务部部长。现任公司财务总
监，新亚强（上海）硅材料有限公司、湖北新亚强硅材料有限公司财务负责人。
    截至目前，宋娜女士通过上海亚强智盈管理咨询中心（有限合伙）间接持有
公司股份。与本公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任
公司高级管理人员的情形。
    7、刘双元先生，1990 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任江苏苏北花卉股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。
    截至目前，刘双元先生未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘双元先生已取得上海
证券交易所董事会秘书资格证书。
    8、朱志梅女士，1982 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。历任公司财务会计。现任公司内审部负责人。
    截至目前，朱志梅女士未持有公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人
员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。