证券代码：603176     证券简称：汇通集团   公告编号：2025-007

债券代码:113665      债券简称:汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司
    关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2025年2月17日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
      会网络投票系统

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会类型和届次

    2025 年第一次临时股东大会

    (二)股东大会召集人：董事会

    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

络投票相结合的方式

    (四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2025 年 2 月 17 日 14 点 00 分

    召开地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公司

2 楼会议室

    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 17 日

                       至 2025 年 2 月 17 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号 — 规范运作》等有关规定执行。

    (七)涉及公开征集股东投票权

    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司

召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向

所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事沈延红女

士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励

相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容

详见公司同日披露的《汇通建设集团股份有限公司关于独立董事公开

征集投票权的公告》（公告编号：2025-005）。

    二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
  1                                                           √
        性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制
  2                                                           √
        性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制
  3                                                           √
        性股票激励计划相关事宜的议案


    1、各议案已披露的时间和披露媒体

   上述议案已经公司 2025 年 1 月 16 日召开的第二届董事会第十一

次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及其他

指定媒体上刊登的相关公告。

    2、特别决议议案：1、2、3

    3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

    4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

    应回避表决的关联股东名称：拟参与公司 2025 年限制性股票激

励计划的激励对象及与激励对象存在关联关系的股东

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。

    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全

部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。
       股份类别   股票代码     股票简称        股权登记日
         Ａ股      603176      汇通集团         2025/2/10


    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。

    (四)其他人员

    五、会议登记方法

    1、出席会议的股东应持以下文件办理登记：

    （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营

业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    （2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理

登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权

委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    （3）异地股东通过传真方式或信函方式办理登记，传真或信函

登记需附上上述（1）（2）条规定的有效证件的复印件，出席会议时

需携带原件。登记材料需在登记时间 2025 年 2 月 16 日下午 17:00 前

送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上

注明联系电话。

    2、登记时间：2025 年 2 月 16 日上午 9:00 至 11:30；下午

14:00-17:00。

    3、登记地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集团股份有限公

司董事会办公室。

   六、其他事项

    1、出席会议者食宿、交通费用自理。

    2、参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。

    3、联系方式：
    （1）联系人：公司董事会办公室

    （2）电话：0312-5595218

    （3）传真：0312-5595218

    （4）邮编：074099

    （5）联系地址：高碑店市世纪东路 69 号


    特此公告。


                              汇通建设集团股份有限公司董事会

                                            2025 年 1 月 17 日




附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书



                               授权委托书
    汇通建设集团股份有限公司：


        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 2 月 17 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。



    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东账户号：

       序号          非累积投票议案名称          同意     反对          弃权
                 关于《汇通建设集团股份有限
                 公司 2025 年限制性股票激励
        1
                 计划（草案）》及其摘要的议
                 案
                 关于《汇通建设集团股份有限
                 公司 2025 年限制性股票激励
        2
                 计划实施考核管理办法》的议
                 案
                 关于提请股东大会授权董事
        3        会办理 2025 年限制性股票激
                 励计划相关事宜的议案


    委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
    委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：    年    月   日


备注：


委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。