证券代码：603176       证券简称：汇通集团   公告编号：2025-004

债券代码：113665       债券简称：汇通转债

               汇通建设集团股份有限公司

          第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

   一、监事会会议召开情况
   （一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监
事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）本次监事会会议通知及文件于 2025 年 1 月 11 日通过专人
送达的形式发出。
   （三）本次监事会会议于 2025 年 1 月 16 日以现场表决的方式在
公司二楼会议室召开。
   （四）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
   （五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

   二、监事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：

    1、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制

性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制


                                1
性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》

《管理办法》和其他相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司

章程》的规定。公司实施 2025 年限制性股票激励计划合法、合规，

不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批准后即可

按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于<汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证本激励计划的顺利实施，

确保本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》等有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，

不会损害公司及全体股东的利益。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于核实公司<2025 年限制性股票激励对象名

单>的议案》

    对公司《2025 年限制性股票激励对象名单》进行核查后，监事

会认为：列入公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励

对象名单的人员，具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文

件及《公司章程》规定的任职资格，不存在下列情形：

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    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派

出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员

的情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    本次限制性股票激励计划列入激励对象名单的人员符合相关法

律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2025 年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，本次限制性

股票激励计划的激励对象合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，公司在内部公示首次授予激励对象的

姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，

将于股东大会审议本激励计划前 5 日披露监事会对首次授予激励对

象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获通过，本议

案无需提交股东大会审议。

    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予

激励对象名单》。

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特此公告。


             汇通建设集团股份有限公司监事会
                      2025 年 1 月 17 日




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