证券代码：603176     证券简称：汇通集团    公告编号：2025-012

债券代码：113665     债券简称：汇通转债

                 汇通建设集团股份有限公司
         2025 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。


重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

    (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 17 日

    (二)股东大会召开的地点：高碑店市世纪东路 69 号汇通建设集

团股份有限公司 2 楼会议室

    (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                            296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）    323,447,705

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                     71.6638
表决权股份总数的比例（%）
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会

主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长张忠强主持。会议采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开

程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《汇

通建设集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

    (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；

    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、董事会秘书吴玥明出席了本次会议；公司其他高级管理人员

列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    （一）非累积投票议案

    1、议案名称：关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性

股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

 股东             同意                         反对                  弃权

 类型      票数          比例（%）    票数      比例（%）   票数      比例（%）


 A股    322,831,805       99.8095    560,600      0.1733    55,300     0.0172



    2、议案名称：关于《汇通建设集团股份有限公司 2025 年限制性

股票激励计划实施考核管理办法》的议案

    审议结果：通过
           表决情况：

       股东              同意                             反对                       弃权

       类型       票数       比例（%）           票数       比例（%）        票数      比例（%）

        A股    322,793,505      99.7977         565,400         0.1748      88,800         0.0275



           3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性

       股票激励计划相关事宜的议案

           审议结果：通过

           表决情况：

        股东             同意                            反对                       弃权

        类型      票数          比例（%）        票数      比例（%）        票数      比例（%）

        A股    322,813,005       99.8037       555,500      0.1717         79,200      0.0246




       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况


                                       同意                       反对                     弃权
议案
           议案名称
序号                                          比例                       比例                 比例
                                票数                       票数                     票数
                                              （%）                      （%）                （%）
       关于《汇通建设
       集团股份有限公
       司 2025 年限制性
 1                      37,198,473            98.3712     560,600        1.4825     55,300    0.1463
       股票激励计划
       （草案）》及其摘
       要的议案
       关于《汇通建设
       集团股份有限公
 2     司 2025 年限制性 37,160,173            98.2699     565,400        1.4951     88,800    0.2350
       股票激励计划实
       施考核管理办
    法》的议案

    关于提请股东大
    会授权董事会办
3   理 2025 年限制性 37,179,673   98.3215   555,500   1.4690   79,200   0.2095
    股票激励计划相
    关事宜的议案



        （三）关于议案表决的有关情况说明

        1、本次会议议案均为特别决议事项，已经出席会议的股东所持

    有效表决权股份总数的的 2/3 以上通过，参与公司 2025 年限制性股

    票激励计划的激励对象及其关联方已回避表决。

        2、独立董事征集投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办

    法》的有关规定，公司独立董事沈延红女士作为征集人已向公司全体

    股东就前述议案征集投票权。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日

    披露的《汇通集团关于独立董事公开征集投票权的公告》 编号：2025-

    005）。经公司确认，上述征集投票权期间，无股东委托投票。

        三、律师见证情况

        1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

        律师：孙艳利、马荃

        2、律师见证结论意见：

        公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及

    本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符

    合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件

    以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

        特此公告。
                             汇通建设集团股份有限公司董事会

                                             2025 年 2 月 18 日


      上网公告文件
     经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
      报备文件
     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议