证券代码：603230               证券简称：内蒙新华            公告编号：2025-001



            内蒙古新华发行集团股份有限公司
            第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、董事会会议召开情况

     内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议于 2025 年 2 月 11 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 2 月

21 日上午 10 点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与

通讯相结合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平

董事长主持，监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决

程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


     二、董事会会议审议情况

     （一）关于修订《公司章程》的议案

     具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于修订<公司章程>

并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）。

     表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     （二）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》的议

案

     具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司舆情管理制度》。
    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

    （三）关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会授权管理办法》

的议案

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

    （四）关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的

议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于 2025 年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004）。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，本议案获

得通过。关联董事秦建平先生、新娜女士在该项议案表决时进行了回避。

    公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会事前已审议通过本议案，

并同意提交董事会审议。

    （六）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司继续使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。
    公司董事会审计委员会、战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董

事会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

    具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司使用闲置自

有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

    公司董事会审计委员会、战略委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董

事会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

    同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、议程

等 具 体 事 宜 详 见 公 司 2025 年 2 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开 2025 年第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-007）。

    表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获

得通过。

    特此公告。

                                      内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

                                                               2025 年 2 月 22 日