证券代码：603230             证券简称：内蒙新华           公告编号：2025-003


                内蒙古新华发行集团股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日召

开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议

案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公

司董事会及时向登记机关办理与本次相关的变更、章程备案等相关事宜。现将具

体情况公告如下：

     一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

     因区划变动等原因，拟对公司2024年第三次临时股东大会通过后执行的《内

蒙古新华发行集团股份有限公司章程》的部分条款进行相应修订。因此，公司拟

自股东大会通过之日起适用新修订的《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》

，现行《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》同时废止。具体修订内容如下

：

 序号                  修订前                             修订后

           第五条 公司住所：内蒙古自治区呼
                                             第五条 公司住所：内蒙古自治区呼和
           和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧
                                             浩特市经济技术开发区腾飞南路16号
           业现代流通网络服务大厦1号楼2号
     1                                       如意大厦B座1层101号等。
           楼2号楼1层2号楼102等。
        第一百一十九条 董事会由八名董第一百一十九条 董事会由九名董事组
        事组成，设董事长一人。其中独立 成，设董事长一人。其中独立董事三
   2    董事三名。                         名。




        第二百二十四条 公司指定《中国
                                           第二百二十四条 公司指定《上海证券
        证券报》《上海证券报》《证券日
                                           报》《证券时报》及上海证券交易所
        报》《证券时报》《经济参考报》
                                           网站（ www.sse.com.cn）为刊登公司
        及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （
   3                                       公告和其他需要披露信息的媒体及网
        www.sse.com.cn）为刊登公司公告
                                           站。
        和其他需要披露信息的媒体及网站
        。




   除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

   上述事项尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长及其再

授权人士办理相应的变更登记、章程备案手续。

   上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。



       特此公告。




                                   内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

                                                             2025年2月22日