证券代码：603230               证券简称：内蒙新华      公告编号：2025-008

               内蒙古新华发行集团股份有限公司
             2025 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2025 年 3 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路

   28 号）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        170

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                248,556,498

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                70.3084



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长秦建平先生主持。本次股东大会的召
开、表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张瑞平先生出席；其他高管列席。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股      248,205,198 99.8586           312,600    0.1257      38,700    0.0157



2、 议案名称：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》

   的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                  弃权

                    票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）
               A股        248,251,998 99.8774          267,100    0.1074      37,400    0.0152




        3、 议案名称：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

           审议结果：通过

        表决情况：

          股东类型                  同意                       反对                  弃权

                             票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                      （%）                 （%）

               A股        248,196,800 99.8552          342,898    0.1379      16,800    0.0069




        4、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

           审议结果：通过

        表决情况：

          股东类型                  同意                       反对                  弃权

                             票数          比例（%）    票数          比例    票数          比例

                                                                      （%）                 （%）

               A股        248,191,700 99.8532          347,998    0.1400      16,800    0.0068




        (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称              同意                        反对                        弃权
 序号                           票数     比例（%）         票数    比例（%）           票数    比例（%）
3       关 于 继 续 使 用 部 13,240,400    97.3551        342,898     2.5212           16,800     0.1237
        分闲置募集资金
    进行现金管理的
    议案
4   关 于 公 司 使 用 闲 13,235,300   97.3176   347,998     2.5587    16,800      0.1237
    置自有资金进行
    现金管理的议案




    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股
    东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。其余议案为普通议案，经出席股东
    大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
    2、本次股东大会审议的议案 3 和 4 对中小投资者进行了单独计票。


    三、     律师见证情况



    1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

    律师：李成龙、张文苑

    2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会
    的提案、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、
    规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    特此公告。

                                       内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会
                                                             2025 年 3 月 12 日


           上网公告文件

    经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

           报备文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议