证券代码：603255          证券简称：鼎际得          公告编号：2025-006



                辽宁鼎际得石化股份有限公司
            第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面及通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 27 日
以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由监事会主席张
寨旭先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：
    （一）审议通过了《关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    议案内容：鉴于《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2024 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予
条件已经达成，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司同意以 2025
年 1 月 27 日为预留授予日，向符合条件的 1 名激励对象授予 10.00 万股预留部
分限制性股票，授予价格为 18.154 元/股。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁
鼎际得石化股份有限公司关于向 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。
    经审核，监事会发表核查意见如下：
    （1）公司董事会确定公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划的
限制性股票预留授予日为 2025 年 1 月 27 日，该授予日符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》中关于授予日的相关
规定；
    （2）本次授予的激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件规定的条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激
励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合本次激励计划规定的授予条件。
    综上，公司监事会认为本次激励计划的预留授予条件已经达成，本次授予的
激励对象符合公司《激励计划》的有关规定，同意确定以 2025 年 1 月 27 日为预
留部分限制性股票授予日，向符合条件的 1 名激励对象授予 10.00 万股预留部分
限制性股票，授予价格为 18.154 元/股。
    表决结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。


    特此公告。


                                        辽宁鼎际得石化股份有限公司监事会
                                                        2025 年 1 月 27 日