证券代码：603281         证券简称：江瀚新材            公告编号：2025-001



               湖北江瀚新材料股份有限公司
         关于审计机构变更项目质量复核人的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 3 月 27
日和 2024 年 5 月 16 日分别召开第二届董事会第二次会议和 2023 年年度股东大
会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司 2024 年度审
计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。近日，公司收到天健出
具的《关于变更项目质量复核人的函》，具体情况如下：
    一、质量复核人变更情况
    天健原委派刘洁女士作为贵公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内
部控制审计报告的项目质量复核人。由于刘洁已从本所离职，现委派杨小琴女士
接替刘洁女士作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为杨小琴女士。
    二、本次变更后的质量复核人信息
    （一）基本信息
                                                  何时开
                              何时开     何时开
                     何时成                       始为本   近三年签署或复
          项目组内            始从事     始在该
 姓名                为注册                       公司提   核上市公司审计
            身份              上市公     机构执
                     会计师                       供审计     报告情况
                              司审计       业
                                                  服务
          项目质量
                                                           南网科技、凯赛生
杨小琴    控制复核   2008 年 2006 年 2019 年 2024 年
                                                             物、博杰股份等
              人
    （二）独立性和诚信记录情况

                                     1
    杨小琴女士近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机
构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等
自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
    杨小琴女士不存在可能影响独立性的情形。
    三、本次变更质量复核人对公司的影响
    此次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司 2024 年度
财务报告审计和内部控制审计工作产生不利影响。
    特此公告。
                                             湖北江瀚新材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2025 年 1 月 10 日




                                  2