证券代码：603316          证券简称：诚邦股份          公告编号：2025-011



                      诚邦生态环境股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会
议于 2025 年 3 月 5 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现
场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2025 年 3 月 2 日以电子邮件、电
话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并
主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、上海证券交易所于 2024
年 4 月 30 日发布的《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等相
关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟对诚邦生态环境股份有限公司
《公司章程》（2024 年 7 月）的条款进行修改，具体内容详见公司同日发布在
上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚
邦生态环境股份有限公司关于修改《公司章程》的公告》。修改后的公司章程详
见附件“诚邦股份：公司章程（2025 年 3 月)”。
    本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜，上述变更内
容以工商登记机关核准为最终结果。
    表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于制定公司 2025-2027 年发展战略规划的议案》

    基于公司 2024 年 10 月投资控股东莞市芯存诚邦科技有限公司，涉足半导体
存储领域，公司经营业务发生了一定的变化，根据公司未来发展需要，现制定公
司 2025-2027 年发展战略规划，打造“生态环境建设+半导体存储”双主业发展
格局。
    表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 3 月 21 日召
集公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日发布在上海证券交
易所官方网站（http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。


    表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。




    特此公告。


    备查文件：
 《诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》


                                         诚邦生态环境股份有限公司董事会
                                                          2025 年 3 月 6 日