证券代码：603353          证券简称：和顺石油            公告编号：2025-002



                         湖南和顺石油股份有限公司

                     第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况

    湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件等方式发出通知，于 2025 年 1 月 20 日在公司会
议室以通讯的方式召开。本次会议由公司监事会主席彭慕俊先生主持，应出席会
议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议并经过有效表决，本次监事会会议一致通过如下议案：
    1、 审议并通过《关于公司 2024 年三季度利润分配方案的议案》
    监事会认为：公司 2024 年三季度利润分配方案符合中国证券监督管理委员
会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合公司长期持续发展的需求，不存在
损害公司和广大投资者利益的情形。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交
公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                          湖南和顺石油股份有限公司监事会
                                                          2025 年 1 月 21 日


    备查文件
    《湖南和顺石油股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
                                     1