今世缘：江苏今世缘酒业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易金额的公告2025-01-01
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-039
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易预计金额未达到 3000 万元以上且占公司最近一期
经审计净资产 5%以上，不需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易预计不会对公司的独立性产生不利影响，公司主
营业务不会因此类交易而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十一次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开，会议通知已于2024
年12月28日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议应参与董
事11人，实际参与董事11人，会议的通知及召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及公司《章程》的要求。会议审议通过了《关于预计2025年度
日常关联交易金额的议案》，关联董事均已回避表决，参加表决的非关联
董事全部同意了上述事项，表决情况如下：
议案 序号 审议
关联人 同意 反对 弃权 备注
名称 结论
《关于 关联董事顾祥悦先生、吴建峰
预计 江苏国缘宾馆 先生、鲁正波先生、周亚东先
1.01 4 0 0 通过
2025 年 有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
度日常 周辉先生回避表决
关联交 1.02 江苏聚缘机械 11 0 0 通过
1
易金额 设备有限公司
的议案》 关联董事顾祥悦先生、吴建峰
江苏天源玻璃 先生、鲁正波先生、周亚东先
1.03 4 0 0 通过
制品有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
周辉先生回避表决
关联董事顾祥悦先生、吴建峰
淮安安东投资 先生、鲁正波先生、周亚东先
1.04 4 0 0 通过
发展有限公司 生、王卫东先生、徐亚盛先生、
周辉先生回避表决
2.本次董事会会议召开前，公司已将《关于预计2025年度日常关联交
易金额的议案》提交给独立董事专门会议进行审议，全体独立董事一致同
意该议案，并同意提交第五届董事会第十一次会议审议。
（二）2024年度日常关联交易实际发生情况
2024 年度预计金 2024 年度实际发生 预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人
额（万元） 金额（万元） 金额差异较大的原因
江苏国缘宾馆
900 178.3
向关联人销售 有限公司
产品、商品
小计 900 178.3
江苏国缘宾馆
1800 1261.5
接受关联人提 有限公司
供的劳务
小计 1800 1261.5
年度日常关联交易预
计按照可能发生交易
上限金额进行评估与
江苏聚缘机械
28000 13327 测算，实际发生额受
向关联人购买 设备有限公司
市场行情、项目开展
固定资产、服务
情况等因素影响。
小计 28000 13327
江苏天源玻璃
6500 6759.68
向关联人购买 制品有限公司
原材料
小计 6500 6759.68
淮安安东投资
1500 877.8
向关联人销售 发展有限公司
产品、商品
小计 1500 877.8
2
合计 38700 22404.28
注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
（三）预计2025年度日常关联交易金额和类别
2024 年度 本次预计金额
2025 年度
关联交 占同类业 实际发生 占同类业 与上年实际发
关联人 预计金额
易类别 务比例（%） 金额（万 务比例（%） 生金额差异较
（万元）
元） 大的原因
江苏国缘
向关联
宾馆有限 500 0.04 178.3 0.015
人销售
公司
产品、商
品 小计 500 0.04 178.3 0.015
江苏国缘
接受关
宾馆有限 1800 40 1261.5 34.3
联人提
公司
供的劳
务 小计 1800 40 1261.5 34.3
年度日常关联
江苏聚缘 交易预计按照
向关联
机械设备 21000 8.4 13327 6.86 可能发生交易
人购买
有限公司 上限金额进行
固定资
评估与测算。
产、服务
小计 21000 8.4 13327 6.86
江苏天源
向关联 玻璃制品 8400 4 6759.68 3.26
人购买 有限公司
原材料
小计 8400 4 6759.68 3.26
淮安安东
向关联
投资发展 1500 0.12 877.8 0.075
人销售
有限公司
产品、商
品 小计 1500 0.12 877.8 0.075
合计 33200 — 22404.28 —
注：上年发生金额未经审计，最终数据以年度会计师事务所审计为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）江苏国缘宾馆有限公司
1.基本情况
3
公司名称：江苏国缘宾馆有限公司
统一社会信用代码：913208265837857421
成立日期：2011年10月25日
注册地址：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号
法定代表人：徐天鹏
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可项目：食品经营；住宿服务；酒类经营；烟草制品零
售；食品经营（销售预包装食品）；餐饮服务；食品生产；食品小作坊经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。一般项目：日用百货销售；餐饮管理；会议及
展览服务；礼仪服务；酒店管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮
藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零
售；日用杂品销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2024年12月31日，江苏国缘宾馆有限公司资产总额为12596.26万
元，负债总额为7723.41万元；2024年度实现营业收入2845.56万元，实现
净利润67.37万元。（数据未经审计）
2.关联关系
江苏国缘宾馆有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全资子
公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）
项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏国缘宾馆有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状况良
好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的履约
能力。
4
（二）江苏聚缘机械设备有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏聚缘机械设备有限公司
统一社会信用代码：91320826055167393F
成立日期：2012年10月9日
注册地址：涟水县高沟镇科技产业园
法定代表人：方志华
注册资本：1200万元人民币
经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、销售；软件开发、销售；
酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、成果转让；
酿酒机械设备租赁及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动） 一般项目：金属包装容器及材料制造；食品、酒、饮料
及茶生产专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2024年12月31日，江苏聚缘机械设备有限公司资产总额为
11193.44万元，负债总额为4747.14万元；2024年度实现营业收入15459.76
万元，实现净利润1276.76万元。（数据未经审计）
2.关联关系
本公司1名高级管理人员在江苏聚缘机械设备有限公司担任董事，符合
《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（三）项规定的情
形。
3.履约能力分析
江苏聚缘机械设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状
况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的
履约能力。
5
（三）江苏天源玻璃制品有限公司
1.基本情况
公司名称：江苏天源玻璃制品有限公司
统一社会信用代码：91320826552535927H
成立日期：2010年5月4日
注册地址：江苏涟水经济开发区
法定代表人：王涛
注册资本：2521.029909万元人民币
经营范围：玻璃仪器制造，日用玻璃制品及玻璃包装容器制造，销售
本公司产品及经销日用玻璃制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
截止2024年12月31日，江苏天源玻璃制品有限公司资产总额为
10959.62万元，负债总额为5121.21万元；2024年度实现营业收入5652万元，
实现净利润442.37万元。（数据未经审计）
2.关联关系
江苏天源玻璃制品有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的控
股子公司，今世缘集团持有其52.9993%股份，符合《上海证券交易所股票
上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）项规定的情形。
3.履约能力分析
江苏天源玻璃制品有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状
况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的
履约能力。
（四）淮安安东投资发展有限公司
1.基本情况
公司名称：淮安安东投资发展有限公司
6
统一社会信用代码：913208267938388069
成立日期：2006年9月29日
注册地址：江苏省淮安市涟水县涟城街道襄贲路西侧中央城31号楼101、
102室
法定代表人：徐天鹏
注册资本：10000万元人民币
经营范围：对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动） 。许可项目：酒类经营；烟草制品零售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准） 。一般项目：粮食收购；农副产品销售；日用百货销售；新鲜水果批
发；新鲜水果零售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零
售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；水产品收购；
水产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；国内货物运输代理；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；初级农产品收购；
畜禽收购；会议及展览服务；信息技术咨询服务；农产品的生产、销售、
加工、运输、贮藏及其他相关服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装
食品）；谷物种植；蔬菜种植；蔬菜、食用菌等园艺作物种植；水果种植；
花卉种植；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；休
闲观光活动；集贸市场管理服务；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；
游览景区管理；酒店管理；停车场服务；住房租赁；农村民间工艺及制品、
休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；土地使用权租赁；土地整治服务；农业
机械服务；水生植物种植；灌溉服务；城市绿化管理；树木种植经营；家
用电器销售；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；消防器材销
售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；仪
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器仪表销售；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。
截止2024年12月31日，淮安安东投资发展有限公司资产总额为
32108.29万元，负债总额为31407.69万元；2024年度实现营业收入1379.60
万元，实现净利润75.59万元。（数据未经审计）
2.关联关系
淮安安东投资发展有限公司系公司控股股东今世缘集团有限公司的全
资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联法人第（二）
项规定的情形。
3.履约能力分析
淮安安东投资发展有限公司不属于失信被执行人，经营情况和财务状
况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，公司认为其具有良好的
履约能力。
三、日常关联交易主要内容和定价依据
1.关联交易主要内容
日常关联交易预计主要为公司与关联人之间的销售产品及商品、购买
固定资产及服务、购买原材料、提供劳务。
2.定价依据
定价政策和定价依据遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业
务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，
交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。
3.关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
本公司按市场化定价原则向关联方销售产品及商品、购买固定资产及
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服务、购买原材料、提供劳务，属于正常和必要的交易行为，进行此类关
联交易，能够节约和降低采购费用，增加公司销售，有利于保证公司开展
正常的生产经营活动，对公司主营业务发展具有积极意义。各项交易定价
结算办法遵循市场化原则，交易风险可控，不会损害公司及股东的合法利
益，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、
财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司
主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1.第五届董事会第十一次会议决议；
2.第五届董事会独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二五年一月一日
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