股票代码：603429           股票简称：集友股份         公告编号：2025-006



                 安徽集友新材料股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会
将于 2025 年 3 月 8 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作
尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司
第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期
亦相应顺延。
    在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会和
监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规
及《安徽集友新材料股份有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高
级管理人员的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相
关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并按照相关规定及时履行相
应的信息披露义务。
    特此公告。


                                      安徽集友新材料股份有限公司董事会
                                                        2025 年 3 月 7 日