证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-009
中通国脉通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 139
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 110,097,221
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
27.4367
权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事邓华军先生、董事吴晓军女士
现场出席本次会议；董事长李学刚先生、副董事长郭庆宁先生、董事王锦女士、
董事薛霞女士、独立董事徐玉泉先生、独立董事于鹏超先生、独立董事陈红女士
均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中：监事邬桐先生、职工监事吴
莹莹女士现场出席了本次会议，监事会主席陆飞先生通过远程会议系统接入方式
出席了本次会议；
3、 董事会秘书吴晓军女士出席会议；公司其他全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补充确认关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 18,878,100 95.2962 860,800 4.3453 71,000 0.3585
2、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 109,174,721 99.1621 844,400 0.7669 78,100 0.0710
3、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 109,179,721 99.1666 850,700 0.7726 66,800 0.0608
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于补充确认关
1 18,878,100 95.2962 860,800 4.3453 71,000 0.3585
联交易的议案
关于改聘会计师
2 18,887,400 95.3432 844,400 4.2625 78,100 0.3943
事务所的议案
关于变更公司注
册资本并修订
3 18,892,400 95.3684 850,700 4.2943 66,800 0.3373
《公司章程》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议 3 项议案，议案 1、议案 2 为普通决议事项，已经出席
股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。议案 3 为特别决议事项，
已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。议案 1 涉及的
关联股东新疆金正建设科技公司已经回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所
律师：朱瑶、张丽娜
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及
公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
2025 年 1 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议