证券代码：603666          证券简称：亿嘉和          公告编号：2025-005


                    亿嘉和科技股份有限公司
 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
                         证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期
已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 1 月 8 日召
开职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名；于 2025 年 1 月 9
日召开 2025 年第一次临时股东大会，采用累积投票制方式选举产生公司第四届
董事会非独立董事 4 名、独立董事 2 名，以及第四届监事会股东代表监事 2 名。
上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。
    在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会
第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董
事会专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司新一届高级管理人员、证券事
务代表。现将具体情况公告如下：


    一、公司第四届董事会组成情况
    根据公司 2025 年第一次临时股东大会及第四届董事会第一次会议选举结果，
公司第四届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名。具体
如下：
    （一）董事长：朱付云女士
    （二）副董事长：姜杰先生
    （三）董事会成员：
    1、非独立董事：朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生、江辉女士
    2、独立董事：苏中一先生、谢世朋先生
    本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 2 名独立董事共同组成公司第四届
董事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
    （四）董事会专门委员会组成：
    1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生 3 名董事组成，
由谢世朋先生担任主任委员。
    2、战略委员会：由朱付云女士、姜杰先生、郝俊华先生 3 名董事组成，由
朱付云女士担任主任委员。
    3、审计委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事组成，
由苏中一先生担任主任委员。
    4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生 3 名董事
组成，由苏中一先生担任主任委员。
    其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上并担任主任委员（召集人），且审计委员会召集人苏中一先生为会计专业人士，
审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定。
   二、公司第四届监事会组成情况
    根据 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会及第四届监
事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监
事 2 名，职工代表监事 1 名。具体如下：
   （一）监事会主席：唐丽萍女士
   （二）监事会成员：
   1、股东代表监事：唐丽萍女士、程玲女士
   2、职工代表监事：王娜娜女士
    上述 2 名股东代表监事与 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，
任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
   三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表情况
    根据第四届董事会第一次会议审议结果，公司高级管理人员及证券事务代表
的具体聘任情况如下：
    （一）总经理：汪超先生
    （二）副总经理：郝俊华先生、江辉女士、严宝祥先生、张晋博先生
    （三）财务总监：王立杰先生
    （四）董事会秘书：张晋博先生
    （五）证券事务代表：杨赟先生
    上述高级管理人员及证券事务代表的任期，均为自公司第四届董事会第一次
会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
    公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的资料进行了审查，并发表审查
意见：上述人员均具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备与其职权相
适应的的资格和能力；符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券
交易所规定的任职条件；未发现上述人员存在《公司法》等法律法规以及其他有
关规定中不得担任高级管理人员的情形；未发现上述人员存在被中国证监会采取
市场禁入措施并且尚未解除，或被上海证券交易所认定为不适合人选的情况。
    关于聘任王立杰先生为公司财务总监事项已经公司第四届董事会审计委员
会第一次会议审议通过。


    公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘
任工作（上述人员简历详见附件）。本次换届后，原第三届董事会独立董事张骁
先生不再担任公司独立董事，公司对张骁先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心感谢！


    特此公告。


                                          亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                       2025 年 1 月 10 日
附件：人员简历

     1、朱付云女士，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1999 年 4 月起创办亿嘉和，历任执行董事、总经理，现任公司董事长，南京
瑞蓓创业投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。
     朱付云女士系公司控股股东、实际控股人。截至本公告披露日，朱付云女士
直接持有公司股票 49,145,400 股，占公司当前总股本的 23.80%；同时，朱付云
女士担任南京瑞蓓创业资管理中心（有限合伙）（以下简称“南京瑞蓓”）的执行
事务合伙人，该合伙企业持有公司股票 25,500,700 股，占公司当前总股本的
12.35%。朱付云女士与南京瑞蓓合计持有公司股票 74,646,100 股，占公司当前总
股 本 的 36.15% 。 公 司 股 东 张 静 女 士 及 其配 偶 程 敏 先 生 合 计 持有 公 司 股 份
10,348,000 股，占公司当前总股本的 5.01%，张静女士原为朱付云女士的一致行
动人，双方一致行动关系已于 2024 年 6 月 11 日解除，除此之外，朱付云女士与
公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、
受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执
行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
     2、姜杰先生，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010 年 2 月至 2011 年 6 月任江苏省邮电规划设计院有限公司华南院副总工；
2011 年 6 月至 2015 年 1 月历任江苏省邮电规划设计院有限公司广东分公司总经
理助理、所长、副总经理；2015 年 1 月至 2016 年 4 月任江苏省邮电规划设计院
有限公司市场经营部副总经理；2016 年 4 月进入本公司工作，2016 年 11 月至
2022 年 6 月期间任公司总经理职务，2017 年 3 月起至今任公司董事，现任公司
副董事长；2023 年 10 月至今任江苏宁和智能交通科技有限公司董事、总经理。
     截至本公告披露日，姜杰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    3、汪超先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
位。2014 年 1 月至 2017 年 12 月期间，在国网江苏省电力有限公司南京供电公
司工作，担任运维检修部主任职务；2018 年 1 月至 2018 年 12 月期间自主创业；
2019 年 1 月进入本公司工作，2022 年 6 月起至今任公司总经理。
    截至本公告披露日，汪超先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高
级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    4、郝俊华先生，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历，高级工程师。2008 年 4 月至 2016 年 9 月在江苏省邮电规划设计院工作，历
任华南一所副所长、华南数据核心网所所长。2016 年 9 月进入本公司工作，现
任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，郝俊华先生直接持有公司股票 98,000 股，占公司当前
总股本的 0.05%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东
不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
    5、江辉女士，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1997 年 8 月至 2007 年 1 月就职于美国 Magnecomp Precision Technology 中国广
东公司任供应链部门经理等职务；2007 年 1 月至 2012 年 3 月就职于日本 TDK
集团广东东莞公司任运营负责人；2012 年 5 月至 2015 年 2 月就职于深圳市大疆
创新科技有限公司任运营总监职务；2016 年至 2019 年 1 月期间，自主创业；
2019 年 2 月进入本公司工作，现任公司董事、副总经理。
    截至本公告披露日，江辉女士直接持有公司股票 147,000 股，占公司当前总
股本的 0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不
存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等
情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
等要求的任职资格。
    6、苏中一先生，1957 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研
究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨
询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平
安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经
理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投
资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、北京康辰
药业股份有限公司独立董事、常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事、苏
州锴威特半导体股份有限公司独立董事、浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事
等职务。2006 年 10 月至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨
询师、管理咨询部主任；现任亿嘉和科技股份公司独立董事、森特士兴集团股份
有限公司独立董事。
    截至本公告披露日，苏中一先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    7、谢世朋先生，1982 年１月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历。南京邮电大学通信与信息工程学院教授，博士生导师，江苏省双创人
才，江苏省“六大人才高峰”高层次人才。主要从事人工智能、图像处理等方面
的研究，主持中央军委项目、国家自然科学基金项目、江苏省科技计划社会发展
项目（科技重大示范）项目、江苏省青年自然科学基金项目、江苏省高校自然科
学基金项目等多项国家级及省部级项目。
    截至本公告披露日，谢世朋先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    8、严宝祥先生，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生
学历。2002 年 7 月至 2011 年 3 月任浩德科技股份有限公司商务部经理；2011 年
4 月至 2013 年 8 月任上海壹杰信息技术有限公司副总工；2013 年 8 月至 2014 年
4 月任江苏方睿通讯科技有限公司商务部职员；2014 年 5 月进入本公司工作，现
任公司副总经理。
    截至本公告披露日，严宝祥先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    9、王立杰先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会
计师，注册会计师。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任南京磐能电力科技股份有限
公司财务经理，2015 年 6 月进入本公司工作，现任公司财务总监。
    截至本公告披露日，王立杰先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    10、张晋博先生，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2005 年至 2018 年就职于华为技术有限公司，任企业路由器研发总监等职
务。2018 年 12 月进入本公司工作，曾任公司研发总监等职务，现任公司副总经
理、董事会秘书。
    截至本公告披露日，张晋博先生直接持有公司股票 138,200 股，占公司当前
总股本的 0.07%；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东
不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件等要求的任职资格。
    11、唐丽萍女士，1962 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1979 年至 1998 年期间，服役于中国人民解放军；1998 年至 2005 年期间，
任朗讯科技（中国）有限公司华东、西北、北京总部大区经理职务；2005 年后，
专注于个人投资业务。现任公司监事会主席。
    截至本公告披露日，唐丽萍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    12、程玲女士，1984 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2005 年 7 月至 2016 年 10 月就职于凯翊精密模具（昆山）有限公司，2016
年 10 月至 2021 年 12 月任浩德科技股份有限公司造价助理工程师，2021 年 12
月进入本公司工作，现任公司监事，任职于公司电力事业部电力交付部。
    截至本公告披露日，程玲女士未持有公司股票；公司股东张静女士及其配偶
程敏先生合计持有公司股份 10,348,000 股，占公司当前总股本的 5.01%，程玲女
士与程敏先生系姐弟关系，除此之外，程玲女士与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    13、王娜娜女士，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科
学历。2017 年 4 月进入本公司工作，2023 年 8 月起任公司第三届监事会职工代
表监事，现任公司行政主管职务。
    截至本公告披露日，王娜娜女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评的情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
    14、杨赟先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2010 年至 2014 年，历任苏宁云商集团股份有限公司合同管理部长、苏宁置
业集团有限公司项目管理部长；2014 年至 2016 年任通灵珠宝股份有限公司法务；
2016 年 8 月进入亿嘉和，现任公司证券事务代表、证券法务总监、公司律师，持
有上海证券交易所董事会秘书资格证书。