证券代码：603696          证券简称：安记食品         公告编号：2025-002


                     安记食品股份有限公司
                         日常关联交易公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：
     本次日常关联交易不需要提交股东大会审议
     本次日常关联交易对上市公司不存在较大影响，不影响公司独立性，公
司的主要业务或收入、利润不依赖于上述关联交易，不存在损害公司及其股东特
别是中小股东利益的情形


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第五届董
事会第七次会议，分别审议通过了：（1）《关于公司子公司安记食品（香港）有
限公司向关联方林肖芳续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃
权0票,3名关联董事回避表决；（2）《关于公司子公司安记食品（香港）有限公司
向关联方王秀惠续租物业的议案》，表决结果为：同意4票，否决0票，弃权0票, 3
名关联董事回避表决；（3）《关于关联方泉州市艾特兰贸易有限责任公司向公司
续租房屋的议案》，表决结果为：同意3票，否决0票，弃权0票,4名关联董事回避
表决。前述关联交易不需提交股东大会批准。独立董事全体同意前述事项，已对
上述议案事项进行审核并发表了意见。
    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                  预计金额
                                   2024 年预计   2024 年实际
   关联交易类别          关联人                                   与实际发
                                   金额（元）    发生金额（元）
                                                                  生金额差


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                                                                        异较大的
                                                                          原因



 向关联人租赁房屋           林肖芳    540,000.00      525,197.65        汇率变化
 向关联人租赁房屋           王秀惠    200,000.00      175,065.88        汇率变化
                        泉州市艾特
 出租房屋给关联人       兰贸易有限     30,000.00      26,057.14            无
                          责任公司
                             小计     770,000.00      726,320.67           /


       （三）本次日常关联交易的预计金额和类别


                                                                    本次预计
                                   本年年初至
                             占同                                   金额与上
关联                               披露日与关              占同类
         关联   本次预计金 类业               上年实际发            年实际发
交易                               联人累计已              业务比
           人     额（元）   务比             生金额（元）          生金额差
类别                               发生的交易              例（％）
                           例（%）                                  异较大的
                                   金额（元）
                                                                      原因

向关                                                                      近期市场
联人     林肖                                                               形势变
                470,000.00 71.21 525,197.65 517,716.20         72.27
租赁       芳                                                             化，租金
房屋                                                                          回调


向关                                                                      近期市场
联人     王秀                                                               形势变
                160,000.00 24.24 175,065.88 172,572.07         24.09
租赁       惠                                                             化，租金
房屋                                                                          回调

         泉州
         市艾
出租
         特兰
房屋
         贸易    30,000.00    4.55   26,057.14     26,057.14   3.64             无
给关
         有限
联人
         责任
         公司
合计            660,000.00     100   726,320.67 716,345.41        100
       二、关联人介绍和关联关系


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     （一）关联人的基本情况及与公司的关联关系

     1、林肖芳先生

     林肖芳先生为公司控股股东，现任安记食品股份有限公司董事长。

     2、王秀惠女士

     王秀惠女士为东方联合国际投资（香港）有限公司法定代表人，东方联合国

际投资(香港)有限公司为公司股东之一。王秀惠女士为林肖芳的配偶，董事林榕

阳、林润泽的母亲。

     3、泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）

     类型：有限责任公司

     住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼 A 幢 A17 号店面

     法定代表人：林春瑜

     注册资本：100 万元

     成立日期：2010 年 10 月 28 日

     经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、

日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工

和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出

口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）。

     截至 2024 年 12 月 31 日，泉州市艾特兰贸易有限责任公司总资产为 337.21

万元，净资产为-93.65 万元，2024 年度实现营业收入 87.01 万元，净利润-2.98

元

     艾特兰的控股股东、执行董事兼任总经理林春瑜系控股股东林肖芳及其配偶

王秀惠之女，系董事林润泽、林榕阳的姐姐；董事周倩参股该企业。

     三、关联交易主要内容和定价政策

     公司子公司香港安记向林肖芳、王秀惠租赁上述房屋、艾特兰向安记股份租

赁上述房屋属于正常的日常经营活动，上述日常关联交易的价格按照同类业务的

市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其股
东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性、经营成果和财务状况产生


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负面影响，不会导致公司对关联方形成依赖。

    关联交易各方根据实际情况就上述关联交易签订租赁合同，租赁合同自签订

之日起生效。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为
公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等
经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行
办公和生产经营。
    同时，香港安记与王秀惠续签《物业租赁合同》，约定香港安记向王秀惠租
赁香港柴湾丰业街 12 号启力工业中心 B 座 5 楼 B11 室作为库房。
    因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
    2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是缺乏合理的生产场地，经过协
商，为了方便生产经营活动，艾特兰向公司租赁房屋作为其生产场地。该场地为
安记股份原本就已闲置的车间，且与公司的生产有区隔，租赁该场地并不会影响
安记股份的正常生产。
    上述关联交易不影响公司独立性，公司的主要业务或收入、利润不依赖于上
述关联交易，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。


                                              安记食品股份有限公司董事会
                                                         2025 年 1 月 11 日




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