证券代码：603699           证券简称：纽威股份        公告编号：临 2025-002



                   苏州纽威阀门股份有限公司
       第五届董事会第二十三次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，
亲自出席会议的董事 7 名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：


    （一）审议通过《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》
    经审议，董事会同意纽威流体二期扩产项目。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及
指定信息披露媒体上的《关于投资纽威流体二期扩产项目的公告》。
    该项目尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票


    （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及
指定信息披露媒体上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




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    苏州纽威阀门股份有限公司
                董事会
           2025 年 01 月 09 日




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