苏州纽威阀门股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会



        会议资料




       二○二五年一月



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                                目        录

2025 年第一次临时股东大会须知 ............................................. 3



2025 年第一次临时股东大会会议议程 ......................................... 5



关于投资纽威流体二期扩产项目的议案 ....................................... 6




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                    苏州纽威阀门股份有限公司

                 2025 年第一次临时股东大会须知


    为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，

确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监

督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规

定，特制定本次会议须知如下：

    一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定

进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

    二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记

方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等

权利，但需由公司统一安排发言和解答。

    四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议

登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股

东，发言顺序亦按持股数多的在先。

    五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主

持人的许可后，方可发言。

    六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上

不超过五分钟。

    七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日

或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地

集中解答。

    八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人

即可宣布进行会议表决。

    九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或


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股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

   十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯

其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

   十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）

发放任何形式的礼品。

   十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何

未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。




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             2025 年第一次临时股东大会会议议程


会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

1、 主持人宣布到会股东人数和代表股份数

2、 律师审查出席股东参会资格

3、 主持人宣布大会开始

4、 审议《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》

5、 股东及股东代理人提问和解答

6、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，

   本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票

7、 全体股东对以上议案进行投票表决

8、 休会，统计现场投票结果

9、 监票人宣读现场投票表决结果

10、 统计表决结果（现场投票和网络投票）

11、 主持人宣读股东大会决议

12、 董事签署股东大会决议及会议记录

13、 见证律师宣读法律意见书




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议案一：

                    苏州纽威阀门股份有限公司

             关于投资纽威流体二期扩产项目的议案

各位股东及股东代表：

    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司纽威流体控制（苏

州）有限公司拟投资“纽威流体二期扩产项目”，详情如下：


    一、项目投资的背景


    （一）公司基于当前市场需求情况，考虑到现有厂房的空间和生产设备可能

制约工业阀门的生产能力；因此，为提高工业阀门的产能，从而提高订单的响应
速度和供应能力，以便更好地满足市场需求，计划启动“纽威流体二期扩产项目”。


    （二）本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。


    二、项目投资的主要内容


    （一）项目名称：纽威流体二期扩产项目
    （二）投资规模：投资额不低于 5 亿元，资金来源为企业自筹

    （三）项目内容：计划建设约 2 万平方米的生产厂房及配套设施，扩增 2

条以上工业阀门生产线等

    （四）建设期：预计 2027 年 6 月建成投产

    （五）项目选址：纽威流体一期以北、中国汽研以东地块，土地面积约 48.72

亩，用于建设生产厂房和相应配套设施，并拟就本项目扩产供地事项与苏州科技
城管理委员会签订相关协议


    注：项目投资金额、项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数，实际规模
将视项目后续实施情况决定。


    三、对上市公司的影响

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    本次项目投资对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施情况

决定。

    若本次项目投资能够顺利进行，将有助于进一步扩充公司工业阀门产能，满

足公司未来市场拓展和业务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公
司的市场竞争力。


    四、风险提示


    （一）本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）本次事项所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；

项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管

部门批复。

    （三）本次项目投资决策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏

观经济环境、行业发展趋势、市场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益

存在一定不确定性。

    （四）本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集

资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的

通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

    （五）本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成公司对未来业绩的
承诺。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度及《公司章

程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。



    请各位股东及股东代表予以审议。




                                                  苏州纽威阀门股份有限公司

                                                        2025 年 1 月 24 日




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