证券代码：603699        证券简称：纽威股份         公告编号：临 2025-011


                 苏州纽威阀门股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议于2025年2月14日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自
出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：



    （一）审议通过《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》
    基于公司目前稳定增长的生产经营状况以及公司良好的发展前景，出于对公
司未来持续稳定发展的信心，第二期员工持股计划持有人会议拟将第二期员工持
股计划存续期延长2年至2026年12月16日。
    因鲁良锋先生、黎娜女士、冯银龙先生为第二期员工持股计划持有人，故回
避表决。
    表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票




    特此公告。

                                        苏州纽威阀门股份有限公司董事会

                                                       2025 年 02 月 15 日