证券代码:603768              证券简称:常青股份           公告编号:2025-004


                    合肥常青机械股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


  （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开，会议由董事长
吴应宏先生召集。
  （二）本次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董
事发出。
  （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况


    本次会议审议并通过如下议案：


   （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
     具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2025-005）。
     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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   （二）审议通过《关于制定＜合肥常青机械股份有限公司舆情管理制度＞的议
   案》


   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日发布的《合肥常
青机械股份有限公司舆情管理制度》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




   特此公告。



                                                合肥常青机械股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2025 年 2 月 26 日




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