证券代码：603815            证券简称：交建股份       公告编号：2024-096



                 安徽省交通建设股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年
12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法
规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》

    经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来
源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。

    具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收到<上海浦东发展
银行贷款承诺函>暨获得回购公司股份专项融资支持的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。




                                       安徽省交通建设股份有限公司董事会
                                                        2025 年 1 月 1 日