福建坤彩材料科技股份有限公司
      第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《福建坤彩材料科技

股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 27 日以通讯方式召开了第

四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，会议应出席独立董事 2 人，

实际出席 2 人，全体独立董事共同推举由独立董事房桃峻先生召集并主持本次会

议。基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第四届董事会第十二次会议审

议的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了认真审议，并发表如下

审核意见：

    一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

    我们认真阅读了董事会提交的相关议案，认为公司对 2025 年将发生的日常

关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额

度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，

能够切实维护公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。

    全体独立董事对本次关联交易事项无异议，同意将该议案提交公司第四届董

事会第十二次会议审议。公司董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。



                                                    2025 年 1 月 27 日

    （以下无正文）
（此页无正文，为《福建坤彩材料科技股份有限公司独立董事专门会议 2025 年

第一次会议决议》之签署页）




    独立董事签字：




       Yining Zhang                                        房桃峻