海程邦达：2025年第一次临时股东大会会议资料2025-01-21
海程邦达供应链管理股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月
2025 年第一次临时股东大会会议资料
目录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ................................... 1
2025 年第一次临时股东大会议程 ....................................... 2
议案一：关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案........ 3
议案二：关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内
部投资结构并延期的议案.............................................. 5
2025 年第一次临时股东大会会议资料
海程邦达供应链管理股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上市公司股
东大会规则》、《公司章程》等相关规定，制定本次股东大会会议须知，请出席
股东大会的全体人员遵照执行：
一、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人（以下
简称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及
董事会认可的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请
自觉关闭手机或调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像。对于影响股东大会
秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
二、参会股东需携带身份证、股东账户卡或持股证明及相关授权文件办理会
议登记手续及相关事宜。在大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股
东大会。
三、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并应认真履行
法定义务，不得影响大会的正常程序或者会议秩序。
四、参会股东需要在股东大会上发言的，应在会议开始前十五分钟向工作人
员登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排发言顺序。
每位股东发言应围绕本次会议议案，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则
上不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。
股东提问内容与本次股东大会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不
予回应。
五、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。表决完成后，请现场参会
股东将表决票及时交予场内工作人员。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
海程邦达供应链管理股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
一、现场会议时间：2025 年 1 月 27 日 14:00
二、现场会议地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦 B 座 10 层公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 27 日至 2025 年 1 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议出席人员：
股权登记日登记在册的公司全体股东或股东代表、董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的律师。
五、会议议程：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）主持人宣布现场股东出席情况；
（三）推选现场会议计票人、监票人；
（四）宣读并审议议案；
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
（六）记名投票表决；
（七）现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
（八）主持人宣读表决结果；
（九）律师宣读见证意见；
（十）与会相关人员在会议决议和会议记录上签名；
（十一）宣布会议结束。
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案一：
关于部分募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案
各位股东：
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目“邦达芯
跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为提高募集资金使用效率，增强公
司经济效益，降低财务费用，公司拟将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，
用于日常生产经营活动。具体情况如下：
一、本次募投项目实施进展及节余情况
（一）募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 1 月 9 日，“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”募集
资金的使用与节余情况如下：
单位：万元
尚未支付的 利息收入 节余募集资金
拟使用募集资
已投入金额 合同尾款、 及理财收 （5）=（1）+
项目名称 金投入金额
（2） 质保金等 益净额 （4）-（2）-
（1）
（3） （4） （3）
邦达芯跨境供应链综
23,988.49 14,895.41 937.32 1,177.85 9,333.60
合服务基地建设项目
注：1、实际节余金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
2、若有尾差是由于四舍五入所致。
3、该项目结项情况可见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的《海
程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：2024-013）
（二）募集资金节余原因
公司在募投项目建设过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规
划及实际情况，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目施工进度和质量的前
提下，科学、审慎使用募集资金，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，
合理调度和优化配置资源，降低了项目建设成本费用。同时，为提高募集资金使
用效率，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，且在募集资金存放期
间也产生了利息收益。
二、节余募集资金使用计划
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
鉴于“邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目”已结项，为合理高效运用
募集资金，提高募集资金使用效率，增强公司的经济效益，降低财务费用，公司
拟将前述结项项目后的节余募集资金 9,333.60 万元（实际金额以资金转出当日募
集资金账户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。
上述募投项目所对应的尚未支付的合同尾款、质保金金额，将继续存放于募
集资金专户，在满足相关合同约定的付款条件时，从募集资金专户支付。待募集
资金专户余额使用完毕后，公司将对该募集资金专户办理相关注销手续，届时公
司及全资子公司青岛邦达芯供应链管理有限公司同保荐机构、相关银行签署的募
集资金四方监管协议相应终止。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投
项目的节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-005）。
请各位股东予以审议。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案二：
关于部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资
规模及内部投资结构并延期的议案
各位股东：
公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，
本着公司和股东利益最大化的原则，公司拟对“全国物流网络拓展升级项目”的
实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并予以延期，
调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”。具体情况如下：
一、本次拟调整的募投项目
公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟
投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修
及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限
公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 3,447.57 万元，尚
未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元。
近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互
促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当
前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中
存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网
络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募
投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并
予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”，公司将尚未使用的募
集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元全部投入调整后的项目，并将项目达
到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月。
二、本次募投项目调整后的基本情况
1、项目名称：物流网络拓展升级项目
2、建设内容：一是结合目前运营网点布局与未来业务发展规划，通过租赁
办公室、扩充服务团队等方式，强化公司在全国一、二线重点城市及物流集散枢
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2025 年第一次临时股东大会会议资料
纽区域的服务保障能力与市场拓展能力；二是通过租赁方式对部分现有仓库网点
进行扩容，并新增仓库网点，同时购置先进仓储装备，招聘专业人才团队，强化
公司物流基础保障能力，推动公司可持续快速发展。
3、实施主体：海程邦达国际物流有限公司、海南邦达吉通供应链管理有限
公司、海程邦达(西安)医疗管理有限公司、西安海邦物流有限公司、广东邦达吉
通国际物流有限公司、烟台邦达吉通供应链管理有限公司、济南邦达吉通供应链
管理有限公司、青岛邦达吉通国际物流有限公司、青岛邦达物流有限公司以及根
据项目需要新设立的全资子公司
4、实施地点
仓库
租赁类型 办公室
保税仓库 普通仓库
上海、成都、重庆、西 常州、东莞、广州、深圳、杭
西安、澄迈、东莞、
实施地点 安、郑州、深圳、海口、 州、金华、济南、青岛、上海、
青岛、烟台、越南
武汉、青岛 芜湖、武汉、郑州、比利时
5、建设周期：延长 4 年，达到预定可使用状态日期为 2028 年 12 月
6、投资计划：项目总投资金额 24,267.31 万元，其中已投资 3,447.57 万元，
剩余资金分四年投资。
7、经济效益分析：达产年当年销售收入 49,171.67 万元，税后财务内部收益
率 31.05%。
详 细 内 容 请 见 公 司 于 2025 年 1 月 11 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于部分募投
项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的公
告》（公告编号：2025-006）。
请各位股东予以审议。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 1 月 27 日
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