证券代码：603878         证券简称：武进不锈         公告编号：2025-003
债券代码：113671         债券简称：武进转债



                   江苏武进不锈股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日以
书面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第五届董事会第七次会议
的通知，会议于 2025 年 1 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部以现场方式参会。本次会议
由董事长朱琦女士主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》
    范彧女士已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为公司第五届
董事会独立董事。因独立董事人员变动，对涉及到的董事会提名委员会、审计委
员会委、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后的委员会成员如下：
    （1）提名委员会委员：范彧、徐江晴、周志斌。其中，范彧为主任委员。

    （2）审计委员会委员：徐江晴、范彧、朱琦。其中，徐江晴为主任委员。
    （3）薪酬与考核委员会委员：徐江晴、范彧、沈卫强。其中，徐江晴为主
任委员。
    战略委员会委员保持不变。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。




             江苏武进不锈股份有限公司董事会
                         二〇二五年一月四日