证券代码：603895    证券简称：天永智能    公告编号：2025-001



              上海天永智能装备股份有限公司
          第三届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况


   （一）上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第
二十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月6日以现场结合通讯方式召开
，会议由董事长荣俊林先生主持。
   （二）本次会议通知于2024年12月26日以电话或专人送达的方式向全体董事
发出。
   （三）本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。
   （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况


   本次会议审议并通过如下议案：

    一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

   公司控股股东上海茗嘉投资有限公司向公司及控股子公司在未来12个月提供
不超过15,000万元的资金中短期拆借，该资金主要用于补充公司的流动资金，满
足各项业务发展的资金需求。本项资金拆借的资金不收取利息。

   本议案涉及关联交易，关联董事荣俊林先生、荣青先生回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向控股股东借款暨
关联交易公告》（公告编号：2025-004）。

    本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通
过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       二、审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长部分募集资金
投资项目实施期限的公告》（公告编号：2025-003）。

    表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对，通过本议案。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

       三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于2025年1月24日14:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东
大会。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2025年第一次
临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。

    特此公告。



                                             上海天永智能装备股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2025 年 1 月 8 日