证券代码：603912           证券简称：佳力图           公告编号：2025-003
转债代码：113597           转债简称：佳力转债


            南京佳力图机房环境技术股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第三次会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会
议于 2025 年 1 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议应出席 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长何根林先生主持，公司部分监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
    鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“南京楷德悠云数据中
心项目（一期）”已建设完成并达到预定可使用状态，为了提高资金使用效率，
公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。该募集
资金投资项目的募集资金专户余额全部转出后，其募集资金专户将进行注销处理，
公司就该募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的募集资金三
方监管协议也将随之终止。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的公告》。
    （二）审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司董
事会决定于2025年2月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需要股
东大会审议的议案。本次2025年第一次临时股东大会将采取现场投票表决和网
络投票表决相结合的方式进行。
    本次股东大会主要审议如下事项：
    1《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的
《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。


                               南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
                                                      2025 年 1 月 25 日